台湾起诉太子集团陈志等62人及13家公司 柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾 107 亿新台币，台北地检署起诉太子集团首脑陈志等 62 人及 13 家涉事公司。陈志今年一月已被引渡回中国大陆。太子集团在台洗钱案经过 140 天侦查，周三侦结。台北地方检察署追出集团非法洗钱金额逾 107 亿元，侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元，依据违反组织犯罪防制条例、加重诈骗及洗钱防制法等罪，对集团创始人陈志等62人及13家公司提起公诉。北检对陈志的每一罪都求刑法定最高…
台湾起诉太子集团陈志等62人及13家公司 柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾 107 亿新台币，台北地检署起诉太子集团首脑陈志等 62 人及 13 家涉事公司。陈志今年一月已被引渡回中国大陆。太子集团在台洗钱案经过 140 天侦查，周三侦结。台北地方检察署追出集团非法洗钱金额逾 107 亿元，侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元，依据违反组织犯罪防制条例、加重诈骗及洗钱防制法等罪，对集团创始人陈志等62人及13家公司提起公诉。北检对陈志的每一罪都求刑法定最高…
太子集团创办人陈志在柬被捕并遣送中国 记者获悉，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。陈志在香港洗钱长达九年，目前已被多国采取行动，包括被韩国实施制裁、泰国查封其资产、新加坡冻结其旗下企业资产等。陈志于1987年生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起担任太子集团董事长，在30多个国家经营数十家公司。陈志被指涉嫌经营跨国犯罪集团，在柬埔寨境内建立诈骗园区，通过贩卖人口从事诈骗牟利。 —— 柬中时报
涉太子集团案 新加坡逮捕汽车租赁公司老板 被指与涉及电信诈骗和洗钱罪的柬埔寨华裔企业太子集团有关联，本地一家汽车租赁公司的新加坡籍老板被捕，警方的调查仍在进行中。新加坡警察部队正对太子集团创始人兼董事长陈志，以及与他有关联的公司和个人展开调查，并于红山工厂路的汽车租赁公司SRS Auto（简称SRS）逮捕一名男子。被捕的男子是 SRS的老板陈友杰 (译音)。新加坡警察部队指出，一名男子因涉及洗钱罪被捕，由于调查仍在进行中，警方无法进一步置评。早前的报道指…
香港警方冻结太子集团27.5亿港元资产 警方调查一个怀疑涉及国际跨境电信诈骗及洗黑钱的集团，冻结27.5亿港元资产，包括个人或公司拥有之现金、股票及基金等，相信是犯罪所得。香港警方近日根据多方面的情报及资料搜集后，主动针对一个怀疑涉及国际跨境电信诈骗及洗黑钱的集团进行财富调查。 经深入分析与集团有关的多间公司以及相关银行帐户的资金流向后，警方发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件，暂未有人被捕。据了解，警方调查及冻…
新加坡查封太子集团创办人陈志与同伙资产 警方查封太子控股集团创办人陈志和同伙的资产，这些资产总值估计超过1亿5000万新元。新加坡警察部队周五表示，警方在全岛多处对陈志及同伙展开了执法行动，在调查中查封他们的资产，并发出禁止处置令。警方也指出，陈志及已知同伙目前都不在新加坡。在获得美国和英国于10月14日发布的额外信息后，警方与反洗钱案件协调与合作网络的成员机构合作，推动调查，随后于10月30日对陈志及同伙展开执法行动。警方在执法行动中，查封并对六处房产…