太子控股高管购入东京豪宅后迅速转手 疑涉洗钱 周四获悉，柬埔寨中资企业 “太子控股集团” 一名高管用现金购入东京都内豪宅后，短期内转手出售。太子集团被美国和英国政府视为亚洲最大犯罪组织之一，并且实施了经济制裁。该豪宅仅土地部分的价值就至少达 8 亿日元以上。另有一名高管也购入了10亿日元以上的新建高档公寓。时间点正值制裁刚启动之际，此举或是在加速套现，很可能涉及对诈骗或人口贩运所得不法收益的洗钱行为。据相关人士及登记簿等信息，该高管为柬埔寨籍华人男子，担…
太子控股高管购入东京豪宅后迅速转手 疑涉洗钱 周四获悉，柬埔寨中资企业 “太子控股集团” 一名高管用现金购入东京都内豪宅后，短期内转手出售。太子集团被美国和英国政府视为亚洲最大犯罪组织之一，并且实施了经济制裁。该豪宅仅土地部分的价值就至少达 8 亿日元以上。另有一名高管也购入了10亿日元以上的新建高档公寓。时间点正值制裁刚启动之际，此举或是在加速套现，很可能涉及对诈骗或人口贩运所得不法收益的洗钱行为。据相关人士及登记簿等信息，该高管为柬埔寨籍华人男子，担…
陈志案涉案资产将全部没收归柬埔寨国库 柬埔寨副总理兼司法部长高乐回答记者提问时说，针对涉及电诈头目陈志案件，其所有与犯罪有关的资产，包括作案工具、违法所得及洗钱所得，将依法予以没收，并纳入国库。上述表态是在周五举行的反电信网络诈骗法新闻发布会上作出的。高乐指出，从法律层面看，一切与犯罪行为相关的财产均属依法追缴范围，包括直接用于实施犯罪的工具、违法所得以及通过洗钱转化的资产，最终将纳入国家财政体系。他透露，执法机关目前已对陈志案启动资产追缴程序，鉴于案件…
柬埔寨打击网诈以挽回中国游客信心 柬埔寨政府将从六月中起试行对中国游客免签入境政策，当局为此展开全面准备，并持续清剿网络诈骗活动，力求恢复中国游客的信心。柬旅游部长胡哈表示，网诈活动破坏柬埔寨旅游形象，打击游客及部分投资者的信心。政府正采取“最严厉、最坚决”的行动，铲除境内网诈犯罪链。柬国会 3月30日将开会审议《反电信网络诈骗法》草案。草案规定，组织或运作网诈中心属重罪，最高可判处终身监禁。免签政策是中国与柬埔寨双边关系深化的体现，也是推动人员往来与旅…
柬埔寨批准法律草案 网络诈骗犯最高可被判终身监禁 柬埔寨政府批准了一项法律草案，将对从事网络诈骗活动的诈骗犯处以严厉刑罚。柬信息部长内佩德拉周五表示，这项草案已在由首相洪马内主持的内阁会议上获得批准，以彻底铲除柬埔寨境内的网络诈骗。他说：“柬埔寨不是犯罪分子的天堂或避风港。”据法律草案显示，网络诈骗园区的头目将面临五至十年监禁，并处以最高10亿瑞尔的罚款。如果诈骗活动被发现涉及暴力、酷刑、非法拘禁、人口贩运或强迫劳动，刑期将加重至10至20年，并处以最高…
中国公安部：陈志被从柬埔寨押解回国 1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，中国公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（ 中国籍 ）从柬埔寨金边押解回中国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。公安部有关负责人表示，将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、…
柬埔寨央行宣布对太子银行启动清算程序 柬埔寨中央银行表示，由遭控为诈骗首脑陈志创办的一家柬埔寨银行，今天已被勒令清算。陈志先前已遭美国起诉，并已被引渡至中国。柬埔寨央行在声明中表示，太子银行已依据柬埔寨王国法律进入清算程序，此外太子银行已被暂停提供新的银行服务，包括接受存款与发放贷款。 周四，针对 太子集团创始人陈志被遣送回国，中国外交部发言人毛宁回应称：“具体情况中方的主管部门会发布消息，你可以保持关注。”毛宁说，打击网赌电诈是国际社会的共同责任。一段…
美国通缉的柬诈骗集团头目被引渡至中国 柬埔寨政府周三表示，亚洲最大诈骗集团之一的被控头目陈志已在柬埔寨被捕并被引渡到中国。美国司法部在10月指控柬埔寨太子集团董事长陈志犯有电信欺诈和洗钱罪，并查获了价值近 120亿美元的比特币，称这些比特币是杀猪盘和其他针对美国及全球其他地区民众的骗局所得。柬埔寨内政部称，应中国当局在合作打击跨国犯罪的范围内提出的要求，于周二在打击跨国犯罪的合作范围内逮捕了陈志，并随后将其引渡到中国。陈志的美国律师和太子集团周三未回应置…
太子集团创办人陈志在柬被捕并遣送中国 记者获悉，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。陈志在香港洗钱长达九年，目前已被多国采取行动，包括被韩国实施制裁、泰国查封其资产、新加坡冻结其旗下企业资产等。陈志于1987年生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起担任太子集团董事长，在30多个国家经营数十家公司。陈志被指涉嫌经营跨国犯罪集团，在柬埔寨境内建立诈骗园区，通过贩卖人口从事诈骗牟利。 —— 柬中时报
柬埔寨启动第五代移动通信技术商业运营 自1月1日起，柬埔寨正式启动第五代移动通信技术(5G)的商业运营，首个阶段覆盖范围包括首都金边在内的全国15个省市。柬埔寨邮电通讯部此前一天宣布，自今年1月1日零时起，柬埔寨三大主流电信运营商Cellcard、Metfone 和 Smart 用户可在首批覆盖区域内使用5G网络服务。柬邮电通讯部说，截至12月31日，三大电信运营商的5G基础设施建设已初具规模。根据安排，三大电信运营商首阶段5G服务覆盖范围包括金边、暹粒…
柬埔寨29日晚间起实施无人机飞行禁令 柬埔寨12月29日晚间开始实施无人机飞行禁令，未经许可禁止使用无人机，尤其是在与泰国接壤的边境省份。柬国防部在禁令中表示，“绝对禁止在省会城市和各省，特别是与泰国接壤的戈公省、菩萨省、马德望省、班迭棉吉省、奥多棉吉省、柏威夏省和拜林省等边境省份，未经许可使用任何类型的无人机”。该禁令指出，此举旨在确保公民和士兵在当前困难时期的安全和公共秩序。“任何违反禁令或未经国防部许可使用无人机的人都将依法受到处罚。”国防部同时授…
柬埔寨士兵战场前线 直播卖防晒乳 柬埔寨、泰国边境冲突不断，根据统计两国共影响近百万人无家可归。然而，近日在战场上却惊见士兵 “卖命” 直播，当场推销起防晒乳，画面曝光后让人哭笑不得，纷纷直呼 “它能防晒，但不能防弹” 。近日在网络上疯传一段 “柬埔寨战场直播带货” 影片，画面可见一名长相清秀的士兵头戴钢盔、身穿全套迷彩服，背上防弹背心，胸前还挂有几个弹匣。接着他面对镜头，为的不是告知国民战争危险性，也不是呼吁政府停止战争，而是当场化身美妆网红，介绍起手…
泰国称柬埔寨边境冲突也是打击诈骗的战争 泰国军方将其与柬埔寨的致命冲突重新定义为打击网络犯罪的战斗，为跨境轰炸行动增添了新动机，称其旨在铲除诈骗分子。参与边境战斗的一个军区本周称此次打击为“打击诈骗集团的战争”，并表示其正处在对抗跨国犯罪集团全球威胁的前线，这些犯罪集团活跃于邻国柬埔寨、老挝和缅甸。泰国第二军区指挥部本周发布两份声明称，本月泰军在柬埔寨打击的部分目标是柬埔寨军队使用的诈骗园区；该指挥部负责七座边境省份中四省的战斗。在周四另一份声明中，该指…
16名日本人因涉嫌参与电诈在柬埔寨落网 16日采访日本驻柬埔寨大使馆获悉，柬执法部门11日在南部西哈努克市拘捕了十六名涉嫌参与在日本的电信诈骗案的日本人。在东南亚，日本人藏匿于酒店等反复从事电诈等犯罪活动的案件频发。日本驻柬大使馆表示“将与柬埔寨政府携手妥善应对”。据使馆方面透露，柬埔寨政府12日向日方提供了相关信息。日方核查后确认16人为日本籍。在柬埔寨当地，随着中国提出的 “一带一路” 巨大经济带构想的推进，房地产和赌场产业投资趋于活跃。犯罪团伙也流…
泰国打击网络诈骗 查扣3亿美元相关资产 泰国总理阿努廷周三表示，泰国查扣价值逾三亿美元、与东南亚诈骗中心经营者相关的资产，锁定对象包括太子集团创办人陈志和柬埔寨商人符国安等。此前，亚洲、欧洲与美国执法机构已对柬埔寨太子集团控股及其全球商业网络展开行动。10月，美国当局起诉柬埔寨华人陈志，指控他主导在柬埔寨境内强迫人口贩运受害者从事网络诈骗。阿努廷周三告诉记者，泰国查扣的资产价值逾三亿美元，锁定的诈骗分子 “都是大咖”，包括陈志、柬埔寨参议员符国安及两名泰…
泰国因诈骗活动撤销柬埔寨大亨的公民身份 泰国政府撤销了一名柬埔寨高级商人的公民身份，此前他被指控参与网络诈骗活动和人口贩运网络。总理阿努廷·参威拉恭于周五签署命令，撤销法·苏帕帕（亦名李永发）的泰国国籍。李永发，一名归化泰国国民，被指控保留柬埔寨国籍并参与非法活动。阿努廷告诉记者：“我刚刚签署了撤销李永发泰国国籍的命令。这清楚表明我们的政府正在采取行动，而过去的其他人却没有 —— 即使我们上任仅几周时间且没有太多时间。”据泰国内政部称，反洗钱办公室和领事…
韩国因诈骗园区绑架案收紧赴柬埔寨旅行 韩国已禁止其公民前往柬埔寨部分地区，此前该东南亚国家与工业化规模的网络诈骗园区相关的绑架激增。韩国表示，今年前八个月已有 330名韩国公民被犯罪团伙绑架或强行拘禁。八月，一名韩国学生的遗体在当地被发现，据称此前遭当地犯罪团伙囚禁并虐待。 韩国国家安全顾问魏圣洛本周在记者会上表示：“据报道，柬埔寨的网络诈骗行业雇用了约20万人，来自不同国籍……至于其中涉及的韩国人确切人数尚不明确，但我们相关部门估计约为1000人。” …
美国制裁柬埔寨太子集团，指其参与大规模诈骗人口贩卖等犯罪活动 美国政府周二将一家柬埔寨综合性企业列为跨国犯罪组织，指控其经营网络诈骗活动，导致美国各地民众受害。 美国财政部表示，太子集团在柬埔寨设立和运营了多个园区，根据美国政府的一项估计，2024年，美国人因源自该地区的诈骗损失了至少100亿美元，比前一年增加了66%。来自诈骗活动的数以十亿美元计的收入让太子集团得以建立一个商业帝国，投资遍及房地产、娱乐和银行业。 美国财政部制裁了100多个与太子集团有…
中国籍夫妇涉嫌指示日本人诈骗被逮捕 有关29名日本人因涉嫌在柬埔寨窝点参与电诈而被逮捕的案件，爱知等六县警方联合专案组近日以骗取一男子的现金、涉嫌违反有组织犯罪处罚法为由逮捕了一对居住在日本的中国籍夫妇（男方33岁、女方22岁）。两人可能在窝点指示上述29人实施诈骗。据联合专案组称，该夫妇属于该窝点据称有八人左右的中国籍管理者。他们会说日语，还担任其他管理者与29人之间的翻译。逮捕嫌疑是他们与上述涉嫌拨打诈骗电话的29人等合谋，在5月26至27日从柬埔寨…