柬埔寨打击网诈以挽回中国游客信心 柬埔寨政府将从六月中起试行对中国游客免签入境政策，当局为此展开全面准备，并持续清剿网络诈骗活动，力求恢复中国游客的信心。柬旅游部长胡哈表示，网诈活动破坏柬埔寨旅游形象，打击游客及部分投资者的信心。政府正采取“最严厉、最坚决”的行动，铲除境内网诈犯罪链。柬国会 3月30日将开会审议《反电信网络诈骗法》草案。草案规定，组织或运作网诈中心属重罪，最高可判处终身监禁。免签政策是中国与柬埔寨双边关系深化的体现，也是推动人员往来与旅…
柬埔寨打击网诈以挽回中国游客信心 柬埔寨政府将从六月中起试行对中国游客免签入境政策，当局为此展开全面准备，并持续清剿网络诈骗活动，力求恢复中国游客的信心。柬旅游部长胡哈表示，网诈活动破坏柬埔寨旅游形象，打击游客及部分投资者的信心。政府正采取“最严厉、最坚决”的行动，铲除境内网诈犯罪链。柬国会 3月30日将开会审议《反电信网络诈骗法》草案。草案规定，组织或运作网诈中心属重罪，最高可判处终身监禁。免签政策是中国与柬埔寨双边关系深化的体现，也是推动人员往来与旅…
柬埔寨批准法律草案 网络诈骗犯最高可被判终身监禁 柬埔寨政府批准了一项法律草案，将对从事网络诈骗活动的诈骗犯处以严厉刑罚。柬信息部长内佩德拉周五表示，这项草案已在由首相洪马内主持的内阁会议上获得批准，以彻底铲除柬埔寨境内的网络诈骗。他说：“柬埔寨不是犯罪分子的天堂或避风港。”据法律草案显示，网络诈骗园区的头目将面临五至十年监禁，并处以最高10亿瑞尔的罚款。如果诈骗活动被发现涉及暴力、酷刑、非法拘禁、人口贩运或强迫劳动，刑期将加重至10至20年，并处以最高…
外国人在马来西亚最多注册两张预付SIM卡 马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）持续严打网络诈骗，数据显示，当局在去年共终止了7万122个被滥用以发送可疑讯息或从事诈骗活动的电话号码。通讯部副部长张念群指出，相比起 2024年被终止的 7409个号码，去年的数据飙升了近10倍。此外，张念群透露，MCMC已更新了预付SIM卡的购买指南，特别是针对外籍游客，以防止遭到滥用。根据过往政策，每名游客可在每家电讯公司名下购买最多5张预付SIM卡，如今已严格限制为每…
柬埔寨央行宣布对太子银行启动清算程序 柬埔寨中央银行表示，由遭控为诈骗首脑陈志创办的一家柬埔寨银行，今天已被勒令清算。陈志先前已遭美国起诉，并已被引渡至中国。柬埔寨央行在声明中表示，太子银行已依据柬埔寨王国法律进入清算程序，此外太子银行已被暂停提供新的银行服务，包括接受存款与发放贷款。 周四，针对 太子集团创始人陈志被遣送回国，中国外交部发言人毛宁回应称：“具体情况中方的主管部门会发布消息，你可以保持关注。”毛宁说，打击网赌电诈是国际社会的共同责任。一段…
17岁少年网购虚假退货诈骗476万 被判6年 2024年 3月，一家化妆品经销公司向上海市公安局奉贤分局报案，称其线上官方平台遭到恶意虚假退货。公安机关很快便锁定了年仅17岁的吕某。吕某交代，一次网购时，他偶然发现某化妆品官方平台存在漏洞 —— 下单后即便不退还商品，也能提交退款申请。他用自己多部手机上的账号、多名亲友的账号，还从网络上有偿租借多人的账号，下单购买护肤品套装，虚假退货后低价转卖。“被告人通过这个手法总共退了11900多单，价值 476万物…
中国公安机关公开通缉100名涉电诈在逃人员 据中国公安部消息，为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪，近日，中国公安部发布通缉令，公开通缉 100名电信网络诈骗犯罪在逃金主和骨干，其中包括吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等缅北 “四大家族” 犯罪集团重要逃犯。经调查，近年来，吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等犯罪嫌疑人在境外势力庇护下，组织招募人员，长期实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，性质极其恶劣。该批在逃人员犯罪事实清楚、证据确凿充分，中…
泰国打击网络诈骗 查扣3亿美元相关资产 泰国总理阿努廷周三表示，泰国查扣价值逾三亿美元、与东南亚诈骗中心经营者相关的资产，锁定对象包括太子集团创办人陈志和柬埔寨商人符国安等。此前，亚洲、欧洲与美国执法机构已对柬埔寨太子集团控股及其全球商业网络展开行动。10月，美国当局起诉柬埔寨华人陈志，指控他主导在柬埔寨境内强迫人口贩运受害者从事网络诈骗。阿努廷周三告诉记者，泰国查扣的资产价值逾三亿美元，锁定的诈骗分子 “都是大咖”，包括陈志、柬埔寨参议员符国安及两名泰…
韩政府首次单边制裁涉东南亚诈骗犯罪实体和个人 韩国政府27日表示，为了打击东南亚地区针对韩国人的网络诈骗犯罪，政府当天决定首次将参与诈骗、拘禁和暴力行为的15名个人和 132个实体列入单边制裁名单。据韩国外交部介绍，上述制裁对象包括运营太子园区和芒果园区等电诈园区的太子集团董事长陈志等个人和实体、参与跨国犯罪组织洗钱活动的汇旺集团以及其子公司、柬埔寨电诈园区头目、涉嫌向韩国大学生施暴致死的犯罪组织成员等。根据相关法律，上述被拉黑实体和个人在韩资产将被冻结…
新加坡要求苹果防止骗子冒充政府发消息 苹果公司及谷歌须在11月30日前，遵守新加坡警察部队发布的实施指令，采取措施防止iMessage及Google Messages冒充gov.sg及政府机构账户。内政部星期二发文告说，警方依据网络犯罪危害法向苹果和谷歌这两家公司发出实施指令，要求在11月30日前落实防冒措施。根据实施指令，苹果公司及谷歌公司须采取以下措施：防止账户和群聊显示冒充 “ gov.sg ” 或新加坡政府机构的名称，或过滤来自这类账户和群聊的消…
星链在缅甸使用率自九月底以来大幅下降 根据估计，亿万富翁马斯克旗下太空探索技术公司的 “星链” 卫星网络服务，曾被缅甸诈骗中心使用，其在缅甸全国使用率自九月底以来大幅下降。根据亚太互联网络信息中心数据，今年夏天，缅甸高达14%的互联网用户使用星链上网，星链已成为缅甸最受欢迎的互联网服务供应商；但到11月10日，这一比例大幅下降至不到7%。法新社10月中发布的一项无人机拍摄调查显示，在与泰国接壤的诈骗中心缅甸KK园区屋顶上，排列著成排用来接收星链卫星信号的…
陈志的新加坡助理寻求获取被扣押现金 陈志的新加坡家族办公室及三家关联公司正寻求获取上月被新加坡冻结的资金。该申请旨在有限解冻资金以支付工资、法律费用及开支、租金、公用事业费以及其他费用。据悉，相关公司已申请法院命令，要求解冻四家新加坡公司在马来亚银行与Revolut Ltd.账户内的资金。上月，陈志及其柬埔寨企业集团太子控股集团与众多关联公司及个人遭到美国当局制裁。美国财政部指控这名37岁的男子领导一个跨国犯罪集团，运营网络诈骗中心，窃取全球受害者资金并…
缅甸军方将拆除近150栋诈骗园区建筑 缅甸军方周日表示，将拆除境内网络诈骗园区内近一百五十栋建筑物，包括健身房、水疗中心和卡拉OK娱乐场所。法新社及半岛电视台报道，缅甸军方上月宣布突袭靠近泰国边境的恶名昭彰诈骗中心“KK园区”，逮捕逾 2000名诈骗人员，另有 1500人越境逃往泰国。缅甸环球新光报报道，缅甸政府军方指出，军方在突袭行动中发现 148栋建筑，包括多栋宿舍、四层楼医院和两层楼卡拉OK大楼。根据缅甸环球新光报，缅甸军方已拆除其中 101栋建筑…
德国警方破获一起大规模网络诈骗洗钱案 德国当局周三宣布，警方在打击三个国际信用卡诈骗与洗钱集团的行动中，逮捕十八名嫌犯。这些犯罪集团通过假网站收取线上订阅费，造成超过三亿欧元的损失。科布伦兹检察官克鲁塞周三对媒体表示，四家德国大型支付机构的部分员工被指控与诈骗集团勾结，协助非法交易，“进而危及德国部分金融体系”。这些假网站外观专业，伪装成成人内容、视频流媒体及交友服务，共创建1900万笔订阅帐户。当局指出，约有 430 万张来自 193 个不同国家的银行…
缅军突袭诈骗园区 查获大量黑市星链设备 缅甸军政府今天表示，军方突袭国内恶名昭彰的网络诈骗据点之一，并查获30套星链卫星网络设备。此前，法新社调查揭露，星链设备在缅甸使用量大幅激增，却尚未取得营运执照，但设备可从黑市取得，市场规模高达数十亿美元。自今年二月起，泰国、中国与缅甸当局携手合作，大规模打击此类跨国诈骗行为，成功解救约7000名受困于园区的员工，许多人自称遭人口贩卖到此地，从事非法工作。官方媒体《缅甸环球新光报》报导，军方日前突击缅泰边境附近的K…
韩国因诈骗园区绑架案收紧赴柬埔寨旅行 韩国已禁止其公民前往柬埔寨部分地区，此前该东南亚国家与工业化规模的网络诈骗园区相关的绑架激增。韩国表示，今年前八个月已有 330名韩国公民被犯罪团伙绑架或强行拘禁。八月，一名韩国学生的遗体在当地被发现，据称此前遭当地犯罪团伙囚禁并虐待。 韩国国家安全顾问魏圣洛本周在记者会上表示：“据报道，柬埔寨的网络诈骗行业雇用了约20万人，来自不同国籍……至于其中涉及的韩国人确切人数尚不明确，但我们相关部门估计约为1000人。” …
美国制裁柬埔寨太子集团，指其参与大规模诈骗人口贩卖等犯罪活动 美国政府周二将一家柬埔寨综合性企业列为跨国犯罪组织，指控其经营网络诈骗活动，导致美国各地民众受害。 美国财政部表示，太子集团在柬埔寨设立和运营了多个园区，根据美国政府的一项估计，2024年，美国人因源自该地区的诈骗损失了至少100亿美元，比前一年增加了66%。来自诈骗活动的数以十亿美元计的收入让太子集团得以建立一个商业帝国，投资遍及房地产、娱乐和银行业。 美国财政部制裁了100多个与太子集团有…
数据显示日本上半年钓鱼邮件报告数创新高 日本警察厅汇总数据显示，今年上半年共接到119.6314万起关于“钓鱼”邮件的报告。这是通过冒充真实企业的邮件诱导用户进入假网站以盗取密码的手法。此外还证实了通过电话套取信息的 “语音钓鱼” 新手法存在，疑似与之相关的证券账户被盗损失也骤增。据警察厅等透露，“钓鱼” 邮件报告数自2019年（5.5787万起）起逐年上升，2024年达到峰值的171.8036万起。网银非法转账损失从约25.2亿日元增至约86.9亿日元…
韩国KT支付系统入侵案中国籍嫌疑人落网 韩国电信(KT)通信账户支付系统入侵案的两名中国籍犯罪嫌疑人已被警方抓获。韩国京畿南部警察厅网络犯罪侦查科通报称，已将涉嫌利用计算机等实施诈骗的中国朝鲜族人甲某和乙某拘留。根据警方调查，上月底至本月初，甲某将非法小型基站设备装载在面包车内，在首都圈特定地区侵入众多KT用户的手机，进行电子代金券购买、交通卡充值等小额支付。乙某则将这些非法支付进行套现。警方16日14时3分在仁川国际机场将从中国入境的甲某抓获，后于14…
美国政府对东南亚诈骗网络实体实施制裁 美国政府周一对东南亚的诈骗网络实体实施制裁，旨在加大力度打击涉嫌使用强迫劳动每年向美国人骗取数以十亿美元计的网络诈骗集团。财政部宣布制裁九个缅甸实体，据称这些实体在已被制裁的克伦民族军的保护下运作。以及柬埔寨的十家实体，美国指控它们强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动。美国财政部负责反恐和金融情报事务副部长赫利在一份声明说：“东南亚的网络诈骗活动不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使成千上万人沦为现代奴隶。财政部将动用…