美国将严查非美籍人员在美银行业务 美国总统特朗普19日签署行政令，要求对“非公民”在美银行业务施加更多审查。依据白宫官网信息，特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。特朗普责成财政部长与联邦金融监管人员就修订《银行保密法》研提意见。一是强化顾客应尽义务，允许必要时获取更多客户信息，以确保金融机构在评估关联非法活动的风险时，能找出账户真实持有者；二是强化顾客身份认证，将“外国领…
美国将严查非美籍人员在美银行业务 美国总统特朗普19日签署行政令，要求对“非公民”在美银行业务施加更多审查。依据白宫官网信息，特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。特朗普责成财政部长与联邦金融监管人员就修订《银行保密法》研提意见。一是强化顾客应尽义务，允许必要时获取更多客户信息，以确保金融机构在评估关联非法活动的风险时，能找出账户真实持有者；二是强化顾客身份认证，将“外国领…
美议员调查宁德时代IPO案 传唤承销银行 美国国会议员正要求摩根大通和美国银行提供与其在中国一家电池巨头的 IPO 中所扮演角色相关的文件。众议院中共问题特设委员会周三向这两家银行的首席执行官发出了传票，此前这两家机构参与了宁德时代的香港上市工作。该委员会曾在四月敦促摩根大通和美国银行退出宁德时代的上市工作。宁德时代已被列入一份美国国防部认定具有军方性质的公司名单，该委员会警告称，参与此次 IPO 会让这两家银行面临监管、财务和声誉上的巨大风险。周三的传…