陈志案涉案资产将全部没收归柬埔寨国库 柬埔寨副总理兼司法部长高乐回答记者提问时说，针对涉及电诈头目陈志案件，其所有与犯罪有关的资产，包括作案工具、违法所得及洗钱所得，将依法予以没收，并纳入国库。上述表态是在周五举行的反电信网络诈骗法新闻发布会上作出的。高乐指出，从法律层面看，一切与犯罪行为相关的财产均属依法追缴范围，包括直接用于实施犯罪的工具、违法所得以及通过洗钱转化的资产，最终将纳入国家财政体系。他透露，执法机关目前已对陈志案启动资产追缴程序，鉴于案件…
陈志案涉案资产将全部没收归柬埔寨国库 柬埔寨副总理兼司法部长高乐回答记者提问时说，针对涉及电诈头目陈志案件，其所有与犯罪有关的资产，包括作案工具、违法所得及洗钱所得，将依法予以没收，并纳入国库。上述表态是在周五举行的反电信网络诈骗法新闻发布会上作出的。高乐指出，从法律层面看，一切与犯罪行为相关的财产均属依法追缴范围，包括直接用于实施犯罪的工具、违法所得以及通过洗钱转化的资产，最终将纳入国家财政体系。他透露，执法机关目前已对陈志案启动资产追缴程序，鉴于案件…
台湾起诉太子集团陈志等62人及13家公司 柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾 107 亿新台币，台北地检署起诉太子集团首脑陈志等 62 人及 13 家涉事公司。陈志今年一月已被引渡回中国大陆。太子集团在台洗钱案经过 140 天侦查，周三侦结。台北地方检察署追出集团非法洗钱金额逾 107 亿元，侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元，依据违反组织犯罪防制条例、加重诈骗及洗钱防制法等罪，对集团创始人陈志等62人及13家公司提起公诉。北检对陈志的每一罪都求刑法定最高…
中国公安部：陈志被从柬埔寨押解回国 1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，中国公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（ 中国籍 ）从柬埔寨金边押解回中国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。公安部有关负责人表示，将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、…
柬埔寨央行宣布对太子银行启动清算程序 柬埔寨中央银行表示，由遭控为诈骗首脑陈志创办的一家柬埔寨银行，今天已被勒令清算。陈志先前已遭美国起诉，并已被引渡至中国。柬埔寨央行在声明中表示，太子银行已依据柬埔寨王国法律进入清算程序，此外太子银行已被暂停提供新的银行服务，包括接受存款与发放贷款。 周四，针对 太子集团创始人陈志被遣送回国，中国外交部发言人毛宁回应称：“具体情况中方的主管部门会发布消息，你可以保持关注。”毛宁说，打击网赌电诈是国际社会的共同责任。一段…
美国通缉的柬诈骗集团头目被引渡至中国 柬埔寨政府周三表示，亚洲最大诈骗集团之一的被控头目陈志已在柬埔寨被捕并被引渡到中国。美国司法部在10月指控柬埔寨太子集团董事长陈志犯有电信欺诈和洗钱罪，并查获了价值近 120亿美元的比特币，称这些比特币是杀猪盘和其他针对美国及全球其他地区民众的骗局所得。柬埔寨内政部称，应中国当局在合作打击跨国犯罪的范围内提出的要求，于周二在打击跨国犯罪的合作范围内逮捕了陈志，并随后将其引渡到中国。陈志的美国律师和太子集团周三未回应置…
太子集团创办人陈志在柬被捕并遣送中国 记者获悉，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。陈志在香港洗钱长达九年，目前已被多国采取行动，包括被韩国实施制裁、泰国查封其资产、新加坡冻结其旗下企业资产等。陈志于1987年生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起担任太子集团董事长，在30多个国家经营数十家公司。陈志被指涉嫌经营跨国犯罪集团，在柬埔寨境内建立诈骗园区，通过贩卖人口从事诈骗牟利。 —— 柬中时报
泰国打击网络诈骗 查扣3亿美元相关资产 泰国总理阿努廷周三表示，泰国查扣价值逾三亿美元、与东南亚诈骗中心经营者相关的资产，锁定对象包括太子集团创办人陈志和柬埔寨商人符国安等。此前，亚洲、欧洲与美国执法机构已对柬埔寨太子集团控股及其全球商业网络展开行动。10月，美国当局起诉柬埔寨华人陈志，指控他主导在柬埔寨境内强迫人口贩运受害者从事网络诈骗。阿努廷周三告诉记者，泰国查扣的资产价值逾三亿美元，锁定的诈骗分子 “都是大咖”，包括陈志、柬埔寨参议员符国安及两名泰…
涉太子集团案 新加坡逮捕汽车租赁公司老板 被指与涉及电信诈骗和洗钱罪的柬埔寨华裔企业太子集团有关联，本地一家汽车租赁公司的新加坡籍老板被捕，警方的调查仍在进行中。新加坡警察部队正对太子集团创始人兼董事长陈志，以及与他有关联的公司和个人展开调查，并于红山工厂路的汽车租赁公司SRS Auto（简称SRS）逮捕一名男子。被捕的男子是 SRS的老板陈友杰 (译音)。新加坡警察部队指出，一名男子因涉及洗钱罪被捕，由于调查仍在进行中，警方无法进一步置评。早前的报道指…
陈志的新加坡助理寻求获取被扣押现金 陈志的新加坡家族办公室及三家关联公司正寻求获取上月被新加坡冻结的资金。该申请旨在有限解冻资金以支付工资、法律费用及开支、租金、公用事业费以及其他费用。据悉，相关公司已申请法院命令，要求解冻四家新加坡公司在马来亚银行与Revolut Ltd.账户内的资金。上月，陈志及其柬埔寨企业集团太子控股集团与众多关联公司及个人遭到美国当局制裁。美国财政部指控这名37岁的男子领导一个跨国犯罪集团，运营网络诈骗中心，窃取全球受害者资金并…
新加坡查封太子集团创办人陈志与同伙资产 警方查封太子控股集团创办人陈志和同伙的资产，这些资产总值估计超过1亿5000万新元。新加坡警察部队周五表示，警方在全岛多处对陈志及同伙展开了执法行动，在调查中查封他们的资产，并发出禁止处置令。警方也指出，陈志及已知同伙目前都不在新加坡。在获得美国和英国于10月14日发布的额外信息后，警方与反洗钱案件协调与合作网络的成员机构合作，推动调查，随后于10月30日对陈志及同伙展开执法行动。警方在执法行动中，查封并对六处房产…